Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik bir bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.
Bakanlıktan, EFT, havale ve nakit için kritik adım! Artık hepsi için zorunlu olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespiti ve aklanmasının önlenmesine yönelik yeni bir düzenleme hazırladı. Henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki EFT, havale ve nakit işlemlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazma zorunluluğu getirilecek. İşte detaylar...
Henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek/ "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.
Taslakta yer alan diğer düzenlemeler şöyle:
2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.