Koza İpek Grubu’nun Ankara Yenimahalle’deki yönetim binasına dün gerçekleştirilen polis baskınının ardından, Holding’de aramalar dün gece boyu sürdü.
El konulan malzemeler saat sabah 05:00'te emniyete götürülürken,polis ekipleri 13.00 itibariyle henüz binadan ayrılmadı.
Holdingin bilgisayarlarında imaj alma çalışmaları devam ediyor.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in evindeki polis araması ise tamamlandı.
“4 milyar dolar fark var” iddiası
Operasyonla ilgili olarak yayımlanan savcılık yazısında “Şirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan para olup olmadığının tespiti, bu paraların hangi amaçlarla yurtdışı hesaplarına gönderildiğinin, bu transferlere ilişkin bilgiler ve tüm bu transferlerin şüpheli işlem olarak MASAK’a bildirip bildirilmediğinin tespiti gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.
Haberin devamını okumak için TIKLAYIN...